El modus operandi de los narcotraficantes colombianos ha dado un giro radical. Las viejas «caletas» repletas de dinero en efectivo son cosa del pasado, reemplazadas por sofisticados mecanismos financieros digitales.
Una investigación de Semana revela cómo las criptomonedas y el sistema informal hawala se han convertido en las herramientas predilectas para mover miles de millones con total discreción, especialmente en Europa y Asia.
Jhon Henry González Herrera, alias «Medio Labio», primo de figuras notorias como «don Mario» y «el Alemán», es un claro ejemplo de esta alarmante transformación en el mundo del narcotráfico. Su caso destapa una red de lavado de activos sin precedentes.
La Fiscalía y la Dijín confirmaron su captura en Medellín el pasado 20 de febrero. Aunque fue detenido en 2008 por porte ilegal de armas y luego liberado, las autoridades nunca le perdieron el rastro.
Investigaciones conjuntas de Colombia, Estados Unidos y Europa lo señalan como pieza clave en el narcotráfico y lavado de activos entre 2020 y 2023. Su libertad fue solo una pausa en su carrera criminal.
Alias «Medio Labio» se trasladó a Dubái con su esposa, Laura Vanessa Villalba González, donde, según Semana, orquestó un gigantesco esquema de lavado. Se estima que en ese periodo blanqueó unos 147 mil millones de pesos.
Las labores de inteligencia y los registros migratorios fueron cruciales para desenmascarar sus movimientos financieros en el extranjero, revelando la magnitud de su imperio oculto.
Chats interceptados, que los narcos creían indescifrables, revelan el ingenioso método de «Medio Labio» y sus socios. Usaron criptomonedas y el sistema hawala para mover dinero ilícito.
Uno de los hallazgos más impactantes es la creación de una firma en Managua, Nicaragua. Esta empresa se dedicaba a gestionar fondos de inversión en activos virtuales y plataformas de intercambio de criptomonedas, una fachada perfecta.
El intrincado sistema Hawala al descubierto
El caso de Pablo Prada Moriones, alias «Black Jack», es otra pieza clave. En plena pandemia, en mayo de 2020, desde Europa, «Black Jack» dio instrucciones precisas a sus hombres: «Q me pasen token», escribió en un chat.
Sus cómplices en Sudamérica debían tener listos 500 mil euros. Él los recibiría en Europa sin pisar un banco, gracias a la hawala, un sistema basado en la confianza y códigos secretos.
Un billete de 5 euros con un mensaje específico podía ser la clave para una transacción millonaria. Este método evita cualquier rastro bancario, haciendo casi imposible el seguimiento del dinero.
Estos métodos permitieron a los narcos moverse entre Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid, tejiendo alianzas con grupos como la temida Mocro Maffia para distribuir droga.
La cocaína, proveniente de Ecuador y el Urabá colombiano, era enviada contaminando contenedores en puertos estratégicos como Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil.
La red de «Black Jack» era capaz de mover hasta seis toneladas de cocaína al mes. Para el lavado, el dinero se fraccionaba en minúsculas transacciones, siempre fuera del radar bancario.
Los chats incautados son pruebas irrefutables de la coordinación de envíos masivos. «Black Jack» preguntaba: «¿Hicieron ya comunicación con ñaños?», recibiendo respuestas como «Sí bro hechamos, esperando un hora e citio».
La confirmación «Sí bro mi socio está enlinea con ellos… hollandes rotterdam» sellaba el acuerdo. Esto, según las autoridades, demuestra la planificación de un envío de droga desde Ecuador a Países Bajos.
A «Medio Labio» se le atribuye haber movido droga para mafias tan poderosas como la ‘Ndrangheta y La Calabresa. Hoy, enfrenta graves cargos por lavado de activos, tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y cohecho.
El caso de «Medio Labio» es solo la punta del iceberg de una investigación masiva en Estados Unidos. Aunque intentó colaborar con agencias federales, su ausencia en una cita clave en diciembre fue un punto de inflexión.
Ahora, se perfila una acusación formal que podría desencadenar su extradición, siguiendo los pasos de otros capos como «don Mario». El reloj corre para el cerebro detrás de la fortuna digital.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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